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Sep 05, 2023

Distretto centrale della Florida

Atlanta, Georgia – The United States Court of Appeals for the Eleventh Circuit

Atlanta, Georgia – La Corte d'Appello degli Stati Uniti per l'Undicesimo Circuito di Atlanta ha confermato le condanne e la sentenza di Casey David Crowther (37, Fort Myers) in uno dei primi ricorsi federali riguardanti un prestito fraudolento di soccorso COVID (11th Cir. Caso n. 21-12255). Nel marzo 2021, una giuria federale a Fort Myers aveva ritenuto Crowther colpevole di frode bancaria, falsa dichiarazione a un istituto di credito e due capi di imputazione per riciclaggio di denaro in relazione al suo programma di prestito del Programma di protezione dello stipendio. (Prima del processo, Crowther si era dichiarato colpevole di altre accuse di frode bancaria e di false dichiarazioni relative a un programma separato in cui Crowther aveva creato estratti conto falsi per giustificare un prestito per una casa sul lungomare di quasi 1,3 milioni di dollari a St. James City, in Florida. ) Il giudice distrettuale degli Stati Uniti John E. Steele ha condannato Crowther a 37 mesi di prigione e tre anni di libertà vigilata. Crowther ha fatto appello contro le sue condanne sulle accuse di PPP e contro la sua sentenza. Tra le altre cose, ha sostenuto che gli era consentito utilizzare i fondi del PPP per qualsiasi scopo – nonostante le restrizioni inequivocabili nei documenti di prestito che aveva firmato – purché intendesse rimborsare il prestito. L'Undicesimo Circuito respinse le argomentazioni di Crowther e affermò le sue convinzioni e la sua sentenza.

Il Congresso ha creato il Programma di protezione degli stipendi per facilitare fino a 349 miliardi di dollari in prestiti a basso interesse e potenzialmente perdonabili per le imprese qualificate che lottano per pagare le buste paga o pagare le spese operative nei primi giorni della pandemia di COVID-19. I prestiti PPP sono stati forniti da istituti di credito privati ​​e garantiti dalla Small Business Association e potevano essere utilizzati solo per le buste paga e alcune altre spese necessarie per mantenere le operazioni aziendali durante la pandemia (principalmente buste paga). Nell'aprile 2020, Crowther ha ottenuto un prestito PPP di 2,1 milioni di dollari dichiarando che intendeva utilizzare il denaro per buste paga, affitto e servizi pubblici per la sua azienda, Target Roofing and Sheet Metal, Inc. Secondo le prove presentate al processo, ha incaricato i suoi banca a depositare i fondi su un conto segreto separato dal conto operativo principale della sua azienda. Utilizzò rapidamente il conto per uso personale, spendendo quasi 700.000 dollari su una barca da diporto di 40 piedi e 55.000 dollari su un cavallo. Ha anche utilizzato i fondi PPP per ripagare il debito personale della carta di credito, un prestito dovuto a un vecchio socio in affari e la linea di credito della sua azienda (di cui non erano consentiti gli usi). Quando la banca di Crowther lo avvertì che probabilmente sarebbe stato sottoposto a un controllo, tentò di nascondere la sua frode "assumendo" falsamente familiari e dozzine di dipendenti fittizi per gonfiare il libro paga apparente della sua azienda. Ha nascosto il vero scopo di alcuni bonifici bancari (dicendo che il pagamento della barca era un "acquisto di attrezzatura" e il pagamento del cavallo era per "materiale di copertura"). Nel frattempo, i contribuenti continuarono a finanziare il prestito a basso interesse che era stato destinato a proteggere l'attività e i dipendenti di Crowther.

Questo caso è stato indagato dai servizi segreti degli Stati Uniti. È stato perseguito presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti dagli assistenti procuratori degli Stati Uniti Trent Reichling e Michael V. Leeman. L'appello è stato gestito dall'assistente procuratore degli Stati Uniti Sean Siekkinen.